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???????????????箭牌家居集團股份有限公司

????箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議

【資料圖】

審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關(guān)于調(diào)整

制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》等議案。根據(jù)中國證監(jiān)

會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司

規(guī)范運作》及《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》

?????????????????????????《獨立董事工作制度》

等的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事就上述相關(guān)事項進行了認(rèn)真審議，發(fā)表

如下獨立意見：

????（一）對《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》的獨立意

見

????公司本次對?2023?年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整符合《上市公司股

權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司?2023?年限制性股票激勵計

劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整在公司?2023?年第一次

臨時股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，我們一致同意公司對本激勵計劃限制性股票（含預(yù)留部分）授予

價格進行調(diào)整，由?9.13?元/股調(diào)整為?8.95?元/股。

????（二）對《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的

議案》的獨立意見

????公司本次對?2023?年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)

整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本次激勵計

劃的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整在公司?2023?年第一次臨時股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)

整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意公

司對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整。

??（三）對《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票

的議案》的獨立意見

限制性股票激勵計劃的首次授予日為?2023?年?6?月?26?日，該授予日符合《上市

公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司股權(quán)激勵計劃

中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

名單中的人員，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性

文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司?2023?年限制性股票激勵計劃規(guī)定的激勵對

象范圍，其作為公司股權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

激勵計劃規(guī)定的授予條件已成就。

或安排。

機制，增強公司管理團隊和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展

的責(zé)任感、使命感，充分調(diào)動公司員工的積極性，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不

存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

???綜上，我們同意公司本次股權(quán)激勵計劃的首次授予日為?2023?年?6?月?26?日，

并同意向符合條件的?173?名激勵對象授予?450.92?萬股限制性股票，授予價格為

??（簽署頁附后）

（本頁無正文，為箭牌家居集團股份有限公司第二屆董事會第五次會議獨立董事

意見簽署頁）

全體獨立董事簽名：

?????王曉華?????????李勝蘭????????????饒品貴

???????????????????????箭牌家居集團股份有限公司

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