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證券代碼：300693??????????證券簡稱：盛弘股份???????????????公告編號：2023-031

?????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?21?日召

開了第三屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于召開?2022?年年度股東大

會的議案》，同意于?2023?年?4?月?13?日召開公司?2022?年年度股東大會。現(xiàn)將本

次股東大會的相關事項通知如下：

???一、召開會議的基本情況

《關于召開?2022?年年度股東大會的議案》。本次股東大會的召集、召開所履行的

程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)

則和《公司章程》等的有關規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開：2023?年?4?月?13?日下午?14:00。

???（2）網(wǎng)絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023?年?4?月?13?日上午?9:15?至下午

???（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

???于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

?證券代碼：300693???????證券簡稱：盛弘股份???????公告編號：2023-031

????????（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

????????（3）公司聘請的律師及相關人員。

????????（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

?工業(yè)園?2?區(qū)?6?棟?5?樓公司會議室。

????????二、會議審議事項

????????表一：本次股東大會提案名稱及編碼表：

????????????????????????????????????????????備注

提案編

??????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄

??碼

?????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票議案

?????????案》

?????????案》

?????????議案》

????????公司獨立董事向董事會提交了?2022?年度述職報告，并將在本次年度股東大

?會上進行述職。

證券代碼：300693????????證券簡稱：盛弘股份????????????公告編號：2023-031

???上述議案已分別經(jīng)?2023?年?3?月?21?日召開的公司第三屆董事會第十五次會

議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，程序合法，具體內(nèi)容詳見?2023?年?3

月?23?日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關公告。

???上述議案?1?至議案?12?為普通決議事項，需經(jīng)出席本次股東大會的股東（包

括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上表決通過。議案?11?涉及關聯(lián)交

易，關聯(lián)股東須回避表決。

???上述議案屬于涉及影響中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及

持股?5%以上的人員以外的投資者）利益的重大事項，公司將單獨計票，并將根

據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

三、會議登記等事項

???（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

???（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人

身份證辦理登記手續(xù)；

???（3）異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參

會股東登記表》

??????（附件?3），以便登記確認。相關信息請在?2023?年?4?月?10?日?17:00

前送達公司董事會辦公室。采用信函登記的，信封請注明“股東大會”字樣。不

接受電話登記。

???注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半

小時到會場辦理登記手續(xù)。

區(qū)?6?棟?5?樓;

證券代碼：300693???????????證券簡稱：盛弘股份????????公告編號：2023-031

???聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗街道松白路?1002?號百旺信高科技工業(yè)園?2?區(qū)?6

棟5樓

???聯(lián)系電話：0755-88999771

???傳真：0755-26928054

???電子郵箱：stock@sinexcel.com

???郵政編碼：518052

???聯(lián)系人：楊寧

???四、參加網(wǎng)絡投票的操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票

（http：//wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡投票的操作流程詳見附件一。

???附件?一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

???附件?二：授權(quán)委托書

???附件?三：參會股東登記表

???特此公告

??????????????????????????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

??????????????????????????????????????????????董事會

證券代碼：300693??????????證券簡稱：盛弘股份???????????????公告編號：2023-031

附件一

???????????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票程序如下：

?????一、網(wǎng)絡投票的程序

弘投票”。

反對、棄權(quán)。

同意見。

???股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)?http://wltp.cnifo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cnifo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

?證券代碼：300693?????????證券簡稱：盛弘股份???????公告編號：2023-031

?附件二：

????????????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

????????本人/本單位作為深圳市盛弘電氣股份有限公司股東，茲委托????????????先生/

?女士全權(quán)代表本人/本單位，出席于?2023?年?4?月?13?日在廣東省深圳市南山區(qū)召

?開的深圳市盛弘電氣股份有限公司?2022?年年度股東大會，代表本人/本單位簽署

?此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

??????????????????????（說明：本次會議議案的表決，

?請以在同意、反對、棄權(quán)的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，對同一審

?議事項不得有兩項或多項指示。其它符號、同時填多項或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計。

?若無明確指示，代理人可自行投票。）

??????????????????????????????????????備注

提案編?????????????????????????????????????????????表決意見

????????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄

??碼

?????????????????????????????????????目可以投票???同意?反對?棄權(quán)

非累積投票議案

???????????????????????????????????????√

??????????案》

???????????????????????????????????????√

??????????案》

???????????????????????????????????????√

??????????增股本預案的議案》

???????????????????????????????????????√

??????????案》

???????????????????????????????????????√

??????????方案>的議案》

?證券代碼：300693??????證券簡稱：盛弘股份?????公告編號：2023-031

????????金管理的議案》

??????????????????????????????????√

????????案》

??????????????????????????????????√

????????信提供擔保的議案》

?委托人姓名及簽章：

?委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

?委托人持有股數(shù)：

?委托持有股份的性質(zhì)：

?受托人簽名：

?受托人身份證號碼：

?委托期限：至?2022?年年度股東大會結(jié)束。

?委托日期：????年?月?日

?注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

證券代碼：300693????證券簡稱：盛弘股份??????????公告編號：2023-031

附件三

??????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

??股東姓名或名稱

??股東聯(lián)系地址

身份證號碼或統(tǒng)一信用代

???????碼

??????賬戶卡號????????????????持股數(shù)量

?出席會議人員姓名?????????????????是否委托

?出席人員身份證號碼????????????????聯(lián)系電話

??發(fā)言意向及要點

股東簽字或蓋章：

?????????????????????????????????????年???月???日

備注：

及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公

司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點

的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。上述參會股東登記表的剪報、復印件或按

以上格式自制均有效。

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